证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2021-162

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职暨补选

董事、独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、独立董事辞职情况说明

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周启超先生、独立董事杨勇先生的辞职报告。

周启超先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，原定任期为公

司2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司

第五届董事会届满为止，辞职后将不再担任公司任何职务。

杨勇先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会

委员职务，原定任期为公司2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大

会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，周启超先生、杨勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，周启超先生、杨勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

周启超先生、杨勇先生在任职前述相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周启超先生、杨勇先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事情况

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名朱彼得先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

本事项需提交至股东大会审议。

三、关于补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名居学成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

居学成先生曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，2020年11月2日公

司换届选举第五届董事会时离任。2020年11月2日至今未曾买卖过公司股票。

居学成先生先后从事高分子材料领域的研发、成果转化和投资工作等已有30余年，有着丰富的高分子材料行业经验，并积极服务社会。时任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业视角促进公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。

居学成先生已取得独立董事资格证书，本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交

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