证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：临2021-066

国电南京自动化股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2021年12月17日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2021年12月28日以现场结合通讯的表决方式召开，现

场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加

现场会议的董事7名，受新冠肺炎疫情影响，董事杨明先生、郭效军先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第八届董事会董事长的议案》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《公司章程》第144条之规定，同意选举公司董事王凤蛟先生担任国电

南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长，任期三年（自2021年12月28

日起，至2024年12月27日止）。

附王凤蛟先生简历：

王凤蛟先生，1968年1月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学

士，西安交通大学EMBA工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂担

任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。现任：华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。

（二）同意《关于聘任周茜女士担任公司董事会秘书的议案》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《公司章程》第163条之规定，根据董事长提名，同意聘任周茜女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书，任期三年（自2021

年12月28日起，至2024年12月27日止）。

附周茜女士简历：

周茜女士，1973年11月出生，毕业于中国新闻学院新闻系，大学本科学历，中共党员。

曾任：国电南京自动化股份有限公司市场部副主

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