北京科锐：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-072

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月31日

披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2021-056），在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、副总经理李杉先生代行董事会秘书职责，截至本公告披露日，李杉先生代行董事会秘书职责已满3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

因此，自2021年10月30日起，由公司董事长付小东先生代行董事会秘书职责，

直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

付小东先生联系方式如下：

办公电话：010-62981321

传真：010-82701909

电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮编：100193

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

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