600636：国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2021-011

国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举

暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月

26日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十届监事会职工代表

监事；公司于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会，

审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》《关于监事会换届选举的议案》，至此确定了公司第十届董事会、第十届监事会成员。

公司于2021年3月23日下午召开第十届董事会第一次会议、第

十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、非独立董事：董事长王志学先生、副董事长顾慧女士、董事姚勇先生、董事李治华先生、董事夏英元先生、董事姚世娴女士

2、独立董事：王彦超先生、黄生先生、许大志先生

公司第十届董事会任期三年，自2021年第一次临时股东大会审

议通过之日起计算。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：王志学先生

委员：姚勇先生、李治华先生、夏英元先生、黄生先生

2、提名委员会：

主任委员（召集人）：许大志先生

委员：王彦超先生、黄生先生、王志学先生、姚勇先生

3、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：黄生先生

委员：王彦超先生、许大志先生、王志学先生、顾慧女士

4、审计与风险管理委员会：

主任委员（召集人）：王彦超先生

委员：黄生先生、许大志先生、王志学先生、姚世娴女士

上述委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届监事会组成情况

1、监事会主席：程志鹏先生

2、监事会成员：监事会主席程志鹏先生、监事郑静女士、职工监事钱梦雅女士

公司第十届监事会任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

四、公司高级管理人员

总经理：姚勇先生

副总经理：夏英元先生

财务总监：杨玉兰女士

董事会秘书：刘登华先生

上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书刘登华先生已取得董事会秘书资格证书。

五、公司证券事务代表

公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议

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