证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-022
广东道氏技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开
第五届董事会2021年第3次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任张翼为公司总经理，聘任张晨先生、王光田先生为公司副总经理，聘任吴伟斌先生为公司财务总监，聘任吴楠女士为公司董事会秘书，聘任陈旭先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（上述人员简历详见附件）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就以上事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：吴楠女士、陈旭先生
电话：0757-82260396
传真：0757-82106833
电子邮件：dm@dowstone.com.cn
通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座
二、部分高级管理人员届满离任的情况
公司原总经理荣继华先生因任期届满将不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事长职务。截止本公告披露日，荣继华先生持有公司股份143,325,000股，占公司总股本的25.81%，荣继华先生将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定对各自所持公司股份进行管理。
公司原董事会秘书张翼先生因任期届满将不再担任公司董事会秘书职务，现担任公司总经理职务。截止本公告披露日，张翼先生持有公司股份2,319,120股，占公司总股本的0.42%，张翼先生将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定对各自所持公司股份进行管理。
公司及公司董事会对荣继华先生、张翼先生在上述任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件：高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
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