星云股份：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300648证券简称：星云股份公告编号：2021-046

福建星云电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈莞女士提交的书面辞职报告。陈莞女士因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务、第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈莞女士将不再担任公司任何职务。

鉴于陈莞女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，陈莞女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈莞女士仍将继续履行独立董事职责。

陈莞女士的原定任职日期为2020年7月3日至2023年7月2日。截止本公

告披露日，陈莞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈莞女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向陈莞女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年4月23日召开的第三届董事

会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名郭睿峥女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭睿峥女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第三届董事

会提名委员会主任委员职务、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名郭睿峥女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。郭睿峥女士尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日

附件：独立董事候选人简历

郭睿峥，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

律师。2007年12月至2013年9月任福建君立律师事务所实习律师、律师；2013

年10月至2017年7月任天衡联合（福州）律师事务所律师、合伙人；2017年7

月至今在北京大成（福州）律师事务所担任合伙人。现兼任福州市律师协会证券专业委员会委员，是福建省金融证券保险专业律师、福州市律师协会优秀专业律师人才库成员。

郭睿峥女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人