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688390：关于变更董事会秘书的公告

2021-05-20 00:00:00

作者：固德威来源：东方财富网

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证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2021-024

江苏固德威电源科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事会秘书都进利先生提交的书面辞职报告，都进利先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后都进利先生继续在公司担任财务总监职务。都进利先生辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。都进利先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对都进利先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于2021年5

月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任王银超先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王银超先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。王银超先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：王银超先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任王银超先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书王银超先生的联系方式如下：

联系电话：0512-62397998

电子邮箱：ir@goodwe.com

联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号

邮政编码：215011

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日

附：

简历

王银超先生，1986年12月出生，本科学历，毕业于西南交通大学经济学专业，取得资产评估师、咨询工程师（投资）职业资格，2021年5月取得上海证

券交易所科创板董事会秘书资格。2009年3月至2011年4月，任天威新能源控

股有限公司项目专员；2011年4月至2014年6月，任山东高速四川产业发展有

限公司投资项目经理；2014年6月至2021年1月，历任通威股份有限公司投资

项目经理、证券事务经理；2021年1月，加入江苏固德威电源科技股份有限公司。

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