600487：亨通光电关于董事会换届完成的公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2021-052号

转债代码：110056转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于董事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）于2021年5月27日召开的

2020年年度股东大会，会议审议通过了关于《选举第八届董事会非独立董事》、《选举第八届董事会独立董事》的议案，选举出第八届董事会成员，任期自股东

大会审议通过之日起计算，任期三年。公司于2021年5月27日召开的第八届董

事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司董事长》《选举成立公司董事会各专门委员会》的议案。现将本次董事会组成情况说明如下：

一、第八届董事会组成情况

董事长：崔巍先生

董事：崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生、褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生

其中褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为独立董事

二、董事会各专门委员会

1、战略与发展委员会

主任委员：崔巍

委员：褚君浩（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、乔久华（独立董事）、

钱建林

2、审计委员会

主任委员：乔久华（独立董事）

委员：蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、张建峰

3、提名委员会

主任委员：蔡绍宽（独立董事）

委员：乔久华（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林

4、薪酬与考核委员会

主任委员：杨钧辉（独立董事）

委员：乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍、鲍继聪

公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二一年五月二十八日