600348：山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2021-031

债券代码：143979债券简称：18阳煤Y2

债券代码：143921债券简称：18阳煤Y3

债券代码：155989债券简称：18阳煤Y4

债券代码：155229债券简称：19阳煤01

债券代码：155666债券简称：19阳股02

债券代码：163962债券简称：19阳煤Y1

债券代码：163398债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2021年6月4日以电子邮件和书

面方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年6月9日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

由于工作需要，付书俊不再担任公司总工程师职务，安站东、石成涛不再担任公司副总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，刘继勇为公司总工程师候选人，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘继勇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司本届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

公司及公司董事会对付书俊在担任总工程师职务期间及安站东、石成涛在担任副总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

根据相关规定，本议案无须提请公司股东大会审议批准。

(二)关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的

议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021-033号公告。

(三)关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2021-034号公告。

特此公告。

附件：刘继勇先生简历