证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2021-031

债券代码：143979债券简称：18阳煤Y2

债券代码：143921债券简称：18阳煤Y3

债券代码：155989债券简称：18阳煤Y4

债券代码：155229债券简称：19阳煤01

债券代码：155666债券简称：19阳股02

债券代码：163962债券简称：19阳煤Y1

债券代码：163398债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2021年6月4日以电子邮件和书

面方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年6月9日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

由于工作需要，付书俊不再担任公司总工程师职务，安站东、石成涛不再担任公司副总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，刘继勇为公司总工程师候选人，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘继勇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司本届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

公司及公司董事会对付书俊在担任总工程师职务期间及安站东、石成涛在担任副总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

根据相关规定，本议案无须提请公司股东大会审议批准。

(二)关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的

议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021-033号公告。

(三)关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2021-034号公告。

特此公告。

附件：刘继勇先生简历

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