证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2021-052

债券代码：155989债券简称：18阳煤Y4

债券代码：155229债券简称：19阳煤01

债券代码：155666债券简称：19阳股02

债券代码：163962债券简称：19阳煤Y1

债券代码：163398债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2021年8月20日以电子邮件和

书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年8月27日（星期五）在山西华阳集团

新能股份有限公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更董事长及董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意翟红先生担任公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止（简历附后）。杨乃时先生不再担任公司第七届董事会董事长及战略委员会主任委员，增补为提名委员会委员。

（二）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意聘任赵志强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

（三）关于2021年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

（四）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

（五）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管

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