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证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2021-090

转债代码：123070转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁李发军先生申请辞去副总裁职务的书面报告。李发军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，李发军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李发军先生将不再担任公司任何职务。

李发军先生担任公司副总裁职务的原定任职日期至2023年8月30日。截至本公告

日，李发军先生直接持有公司股份970,300股，其中19,800股为已获授但尚未解除限售的限制性股票。其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其本人在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺；其所持的限制性股票，公司将根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定予以回购注销。

公司及董事会对李发军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年9月14日