飞荣达：第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2021-070

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届

监事会第二十二次会议通知于2021年10月16日以专人送达、电子邮件等方式

发出，并于2021年10月27日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、

环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡婷女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司的议案》；

监事会经认真审核，认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名胡婷女士、项盼女士为公司第五届监事会非职工代表监

事。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。(上述候选人简历详见附件)。

本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议并通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》；

综合考虑公司实际情况并参考其他股份公司董事、监事的薪酬方案，同意公司制定的第五届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：

1、在公司兼任其他职务的公司监事，在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（监事职位不再另行支付薪酬）；

2、不在公司担任其他职务的监事，公司不予支付薪酬。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。（本议案关联监事胡婷女士回

避表决。）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计委员会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意