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双杰电气：关于董事会换届选举的公告

2021-12-16 00:00:00

作者：双杰电气来源：东方财富网

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证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2021-077

北京双杰电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法

定程序进行董事会换届选举。公司于2021年12月15日召开了第四届董事会第

三十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏、魏杰、许专、李涛、赵连华、赵培6人为第五届董事会非独立董事候选人，提名李丹、贾宏海、王子冬3人为第五届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会董事袁学恩先生、陆金学先生任期届满后不再担任相应的董事职务，但仍在公司担任其他职务；第四届董事会独立董事张金先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对袁学恩先生、

陆金学先生和张金先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：

第五届董事会董事候选人简历

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2021年12月15日

附各候选人简历：

一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、赵志宏先生，出生于1964年8月，清华大学高级工商管理人员工商管理专业硕士，工业自动化专业学士。1986-1999年担任中国人民解放军第3603工厂技术处处长、中国人民解放军第3603工厂研发处处长，1999-2001年担任北京合纵科技有限公司销售经理，2001-2003年担任双杰电力副经理；2002年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长，现任双杰电气董事长。赵志宏先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线的排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”等发明专利的主要开发者及发明人；是国家电

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