证券代码:000338证券简称:潍柴动力公告编号:2021-084
潍柴动力股份有限公司
2021年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2021年第十三次临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于2021年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出,经全体董事一致同意,本次会议于2021年12月24日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,共收回有效票数15票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:
一、审议及批准关于聘任陈文淼先生为公司执行总裁的议案
同意聘任陈文淼先生(简历见附件)为公司执行总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。
二、审议及批准关于聘任程广旭先生为公司执行总裁的议案
同意聘任程广旭先生(简历见附件)为公司执行总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。
三、审议及批准关于聘任王德成先生为公司副总裁的议案
同意聘任王德成先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。
四、审议及批准关于聘任郭圣刚先生为公司副总裁的议案
同意聘任郭圣刚先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。
五、审议及批准关于聘任刘兴印先生为公司副总裁的议案
同意聘任刘兴印先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。
六、审议及批准关于孙健先生辞任公司副总裁的议案
同意孙健先生辞任公司副总裁。
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021年12月24日
附件:高级管理人员简历
陈文淼先生,中国籍,1983年12月出生,本公司执行总裁;2010年
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