潍柴动力：潍柴动力股份有限公司2021年第十三次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2021-084

潍柴动力股份有限公司

2021年第十三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年第十三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2021年12月24日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、审议及批准关于聘任陈文淼先生为公司执行总裁的议案

同意聘任陈文淼先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

二、审议及批准关于聘任程广旭先生为公司执行总裁的议案

同意聘任程广旭先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

三、审议及批准关于聘任王德成先生为公司副总裁的议案

同意聘任王德成先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

四、审议及批准关于聘任郭圣刚先生为公司副总裁的议案

同意聘任郭圣刚先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

五、审议及批准关于聘任刘兴印先生为公司副总裁的议案

同意聘任刘兴印先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

六、审议及批准关于孙健先生辞任公司副总裁的议案

同意孙健先生辞任公司副总裁。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件：高级管理人员简历

陈文淼先生，中国籍，1983年12月出生，本公司执行总裁；2010年

以上只是部分文件内容的展示，想要查看更多文件内容，请点击下方的pdf预览链接，直接查看全部文件。