科大智能：关于董事会、监事会完成第五届换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300222证券简称：科大智能公告编号：2022-012

科大智能科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表任期已届满，为顺利完成换届选举，公司先后于2022年1月4日召开职工代表大会、第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，于2022年1月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成相关人员的换届选举及聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：黄明松先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：黄明松先生、姜耀东先生、汪婷婷女士、任雪艳女士

（2）独立董事：陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士

3、董事会各专门委员会组成情况：

委员会名称主任委员委员会成员

战略委员会黄明松黄明松、姜耀东、汪婷婷、陈晓漫

提名委员会陈晓漫陈晓漫、卢贤榕、任雪艳

审计委员会吕勇军吕勇军、黄明松、卢贤榕

薪酬与考核委员会卢贤榕卢贤榕、吕勇军、任雪艳

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会董事任期自第四届董事会届满之日起计算，任期三年。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：徐枞巍先生

2、监事会成员：

（1）非职工监事：徐枞巍先生、谭战稳先生

（2）职工监事：李蓓女士

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第五届监事会监事任期自第四届监事会届满之日起计算，任期三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：黄明松先生

2、副总裁：汪婷婷女士、穆峻柏先生、任雪艳女士

3、财务总监：穆峻柏先生

4、董事会秘书：穆峻柏先生

5、证券事务代表：王家伦先生

董事会秘书穆峻柏先生和证券事务代表王家伦先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-50804882

传真号码：021-50804883

电子邮箱：kdzn@csg.com.cn

联系地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路777号

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。\

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