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固德威：关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2022-029
固德威技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开2021年年度股东大会和2022年第二次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及董事会秘书的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：黄敏先生；
2、董事会成员：黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生、严康先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）、阮新波先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成：
董事会专门委员会主任委员（召集人）委员
战略委员会黄敏黄敏、方刚、阮新波
提名委员会黄敏黄敏、吕芳、阮新波
审计委员会严康严康、吕芳、卢进军
薪酬与考核委员会吕芳吕芳、严康、黄敏
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：鲍迎娣女士；
2、监事会成员：鲍迎娣女士、徐南先生（职工代表监事）、王五雷先生（职工代表监事）。
三、聘任高级管理人员情况
1、总经理：黄敏先生；
2、副总经理：方刚先生；
3、财务总监：都进利先生；
4、董事会秘书：王银超先生。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。其中，董事会秘书王银超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号董事会办公室
电话：0512-62397978转8213
邮箱：ir@goodwe.com
上述人员简历详见附件。
特此公告。
固德威技术股份有限公司 董事会
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