证券代码:601168证券简称:西部矿业编号:临2022-001JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
西部矿业股份有限公司JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
第七届董事会第十四次会议决议公告JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
一、董事会会议召开情况JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(二)本次董事会会议通知及议案于2022年1月7日向全体董事发出。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(三)本次董事会会议于2022年1月12日以通讯方式召开。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
有效表决票数7票。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
二、董事会会议审议情况JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(一)关于改选公司第七届董事会副董事长的议案JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
会议改选梁彦波生为公司第七届董事会副董事长。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(二)关于董事会社会责任委员会更名的议案JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
会议同意,为进一步优化公司ESG管治体系,将董事会社会责任委员会更名为董事会ESG发展委员会,以充分发挥董事会对公司ESG管治体系的监督管理作用。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(三)关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
会议同意,调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和ESG发展委员会成员。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
调整后各专门委员会的成员如下:JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
1.战略与投资委员会JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人:王海丰;委员:康岩勇、黄大泽、邸新宁。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2.运营与财务委员会JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人:马明德;委员:梁彦波、童成录。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
3.薪酬与考核委员会JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人:邸新宁;委员:康岩勇、童成录。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
4.ESG发展委员会JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人:王海丰;委员:梁彦波、黄大泽。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
特此公告。JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
西部矿业股份有限公司JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
董事会JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2022年1月13日JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
备查文件:JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
西部矿业第七届董事会第十四次会议决议JNy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
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