证券代码：688186证券简称：广大特材公告编号：2021-004
张家港广大特材股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开
了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任陈志军先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》等议案，相关情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举徐卫明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
徐卫明先生的简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材
股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-040）。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员
公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：
1.战略与发展委员会：徐卫明先生、缪利惠女士、庞晓楠先生
2.审计委员会：王健先生、庞晓楠先生、徐卫明先生
3.薪酬与考核委员会：庞晓楠先生、王健先生、缪利惠女士
4.提名委员会：庞晓楠先生、王健先生、徐晓辉先生
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王健先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员个人简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材
股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-040）
三、选举公司第二届监事会主席
公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及职工代表大会选
举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
葛建辉先生的简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材
股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任徐卫明先生为公司总经理，同意聘任缪利惠女士、顾金才
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