证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2021—014
国电南京自动化股份有限公司
关于调整公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月24日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于调
整公司董事会秘书的议案》。
鉴于公司董事会秘书解宏松先生因工作分工调整，提出辞去公司董事会秘书职务的申请。辞去公司董事会秘书后，解宏松先生仍担任公司董事、财务总监职务。根据《公司章程》第163条之规定，根据董事长提名，同意聘任周茜女士担任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书职务，任期自2021年
3月24日起，至2021年8月7日止（与本届董事会任期截止日相同）。
独立董事意见为：
1、我们同意聘任周茜女士担任本公司第七届董事会董事会秘书。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
3、根据《公司章程》的有关规定，周茜女士经公司董事长提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
解宏松先生自2018年10月任职公司董事会秘书职务以来，兢兢业业，为此
董事会对他为公司所做出的努力和付出表示衷心地感谢。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2021年3月26日
附周茜女士简历：
周茜女士，1973年11月出生，毕业于中国新闻学院新闻系，大学本科学历，中共党员。
曾任：国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任。现任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、机关委员会委员。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。周茜女士目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
