北京科锐：监事会决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-019

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次

会议于2021年3月26日16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021

年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3

名，经过半数监事推选，会议由公司监事徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举徐茹婧女士（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2020年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过2020年度利润分配预案

经审核，监事会认为董事会拟定的2020年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立

董事也发表了同意意见，详见公司指定信息

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