北京科锐：关于独立董事滕泰辞职及补选郑瑞志独立董事的公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2022-024

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事滕泰先生递交的《辞职报告》。滕泰先生因个人原因提请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务，滕泰先生未持有公司股份。

滕泰先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，其辞职需于公司下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会对滕泰先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心地感谢！

公司于2022年3月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名郑瑞志先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

郑瑞志先生简历如下：

郑瑞志，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华

大学民商法专业。2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至2008年，就职于北京市众天律师事务所，担任实习律师、律师职务。2008年9月

至2020年8月，就职于北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。2020年8月

至今担任北京瑞强律师事务所主任。2017年7月至今担任科迈化工股份有限公司独立董事，2018年9月至今担任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。

郑瑞志先生曾先后就职于中华人民共和国民政部和国务院法制办公室，参与多部法律、法规的研究和起草，以及具体案件的研讨。自从事律师工作以来，已拥有十余年的证券市场法律服务经验，执业范围涵盖资本市场各主要领域的法律服务，包括首次公开发行股票并上市、上市公司重大资产重组和再融资、上市公司收购、国有企业改制、股权并购、私募融资、股份公司“新三板”上市和再融资、资产证券化、公司债券发行等。

曾主办过北京安控科技股份有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、西安盘龙制药股份有限公司等多家企业的股份制改组及在境内首次公开发行股票并上市项目。还主办过中富通集团股份有限公司、有研新材料股份有限公司、北京安控科技股份有限公司、建新矿业股份有限公司等上市公司的