证券代码：002951证券简称：金时科技公告编号：2021-017

四川金时科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会

议于2021年4月9日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于

2021年3月29日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式

召开，由监事会主席王雪利女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的具体内容详见

指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2019

年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告》、《四川金时科技股份有

限公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见指

定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司和的议案》

经核查，监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020

年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自

查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司

的议案》

以上只是部分文件内容的展示，想要查看更多文件内容，请点击下方的pdf预览链接，直接查看全部文件。