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金时科技：董事会决议公告
证券代码：002951证券简称：金时科技公告编号：2021-016
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021
年3月29日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合
的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司的议案》
《四川金时科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的具体内容详见
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司的议案》
公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司的议案》
《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告》、《四川金时科技股份有
限公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司的议案》
《四川金时科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司和的议案》
董事会对公司截至2020年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，
形成了自我评价报告并出具了《2020年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。
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