证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2021-030

浙江开山压缩机股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月2日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入302,215.01万元，同比上升14.77%；营业利润29,911.62万元，同比上升59.82%；利润总额30,051.19万元，同比上升61.36%；实现归属于上市公司股东的净利润25,600.30万元，同比上升67.85%。

报告期末，公司总资产1,096,184.47万元，同比上升34.46%；股东权益

473,940.39万元，同比上升32.03%。

经审议，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

3、《关于公司2020年度审计报告的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2020

年年度报告及其摘要》，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润

276,657,321.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金27,665,732.10元，加上母公司上年度剩余未分配利润878,972,222.16元，母公司年末累计

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