证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-033
北京当升材料科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会
议于2021年4月20日下午4:30在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于2021年4月14日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第五届董事会召集人李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举李建忠先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司董事会提名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1、董事会战略委员会
主任：李建忠
委员：黄松涛、刘明辉、沈翎、盛忠义、陈彦彬、邹纯格
2、董事会审计委员会
主任：沈翎
委员：贾小梁、李志会
3、董事会提名委员会
主任：刘明辉
委员：贾小梁、黄松涛
4、董事会薪酬与考核委员会
主任：贾小梁
委员：沈翎、李志会
董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长提名，公司董事会决定聘任陈彦彬先生担任公司总经理，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》
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