证券代码：300077证券简称：国民技术公告编号：2021-011

国民技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会

第十五次会议于2021年4月23日在深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技

术大厦3层多功能厅以现场的方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮

件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网同期披露的《2020年度监事会工作报告》。

2、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的

财务状况和经营成果。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31

日，公司累计可供股东分配的利润为人民币-1,632,336,889.59元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度财务预算方案》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目