汇川技术：汇川技术第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2021-037

深圳市汇川技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会

议于2021年5月7日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加

董事9名。公司监事柏子平、丁龙山，副总裁李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新现场

列席会议。董事会会议通知已于2021年4月30日以电子邮件方式发出，会议由公司

董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、赵锦荣为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意9票、反对0票、弃权0票，同意朱兴明为第五届董事会非独立董事

候选人；

（2）同意9票、反对0票、弃权0票，同意李俊田为第五届董事会非独立董事

候选人；

（3）同意9票、反对0票、弃权0票，同意宋君恩为第五届董事会非独立董事

候选人；

（4）同意9票、反对0票、弃权0票，同意周斌为第五届董事会非独立董事候

选人；

（5）同意9票、反对0票、弃权0票，同意刘宇川为第五届董事会非独立董事

候选人；

（6）同意9票、反对0票、弃权0票，同意赵锦荣为第五届董事会非独立董事

候选人。

公司独立董事同意公司第五届董事会董事候选人提名事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，独立董事曲建、赵争鸣、龚茵已在公司连续任职满六年。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

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