汇川技术：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2021-043

深圳市汇川技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021

年5月24日在苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司C区1#5F-2号会议室以现场结合

通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松

泉、丁龙山，部分拟聘任高管现场列席会议。董事会会议通知已于2021年5月21日

以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董

事会董事长的议案》。

选举朱兴明担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。朱兴明简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议

案》

经公司董事长提名，同意聘任朱兴明为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。朱兴明简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的

议案》

经公司总裁提名，同意聘任李俊田、宋君恩、周斌、邵海波、杨春禄、李瑞琳及易高翔为公司副总裁，任期与第五届董事会任期相同。该7名人员的简历附后。

经与会董事审议，逐项表决结果如下：

1、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任李俊田为公司副总裁；

2、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任宋君恩为公司副总裁；

3、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任周斌为公司副总裁；

4、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任邵海波为公司副总裁；

5、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任杨春禄为公司副总裁；

6、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任李瑞琳为公司副总裁；

7、同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任易高翔为公司副总裁。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘

书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任宋君恩为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。宋君恩简历附后。宋君恩的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

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