盛弘股份：第三届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2021-053

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会

议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2021年6月24日以专人送达的方

式送达了公司全体监事。本次会议于2021年6月28日以现场结合通讯的方式召

开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举郭斌先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。个人简历详见附件。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2021年6月28日

证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2021-053

附件：郭斌先生简历

1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年至2013年

沈阳市急救中心工作，科员。2013年至今深圳市盛弘电气股份有限公司销售总监。

郭斌先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。