证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2021-85

转债代码：127040转债简称：国泰转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于行政总裁及部分高管变更的公告

一、行政总裁辞职情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月

10日收到公司行政总裁谭秋斌女士的辞职报告，谭秋斌女士因个人原因申请辞去公司行政总裁职务，辞职后仍担任公司董事长助理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谭秋斌女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对谭秋斌女士在担任公司行政总裁期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，谭秋斌女士持有公司股份5,802,502股。

鉴于谭秋斌女士在任期届满前离职，其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。公司将在申报离任后2个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理上述相关人员股份锁定事宜。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、行政总裁聘任情况

2021年9月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘

任公司行政总裁的议案》，经公司董事会提名委员会推荐提名，聘任张斌先生为公司行政总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

经核查，张斌先生在离任原职务后未买卖公司股票。

三、部分高管变更情况

2021年9月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘

任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》，具体情况如下：

1、因工作岗位调整原因，王建华先生不再担任公司总裁助理职务。根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为副总裁（简历附后）；

2、因工作岗位调整原因，汤建忠先生不再担任公司职工监事职务。根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为总裁助理（简历附后）；

3、因工作岗位调整原因，马超先生不再担任公司职工监事职务。根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为总裁助理（简历附后）；

4、根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为总裁助理（简历附后）；

5、因工作岗位调整原因，黄宁先生不再担任公司财务总监职务，继续担任公司总裁助理职务。根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为财务总监（简历附后）。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

经核查，王建华先生、汤建忠先生及马超先生在离任原职务后未买卖公司股票。

四、独立董事核查意见及独立意见

公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了核查意见及独立意见，具体内容如下：

1、独立董事关于

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