证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2021-74

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于调整公司董事会及监事会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月23日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于调整公司董事会成员的议案》及《关于调整公司监事会成员的议案》。具体情况如下：

一、公司第八届董事会董事调整情况

因工作岗位调整原因，唐朱发先生不再担任公司董事及副总裁职务，拟任公司监事。根据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经公司第八届董事会第二十一会议审议并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意将第八届董事会提名的金志江先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。上述调整需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

上述人事调整完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

二、公司第八届监事会监事调整情况

因工作岗位调整原因，张斌先生不再担任公司非职工监事，另有任用。根据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经公司第八届监事会第十六会议审议，公司监事会同意将第八届监事会提名的唐朱发先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工监事候选人，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。上述调整需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、其他说明

上述董事及监事人员调整属于公司正常人事变动。上述董事及监事候选人在持有公司股份的前提下，将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日

附件一：

第八届董事会非独立董事候选人简历

金志江先生：1976年8月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司