苏交科：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2021-087

苏交科集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知

于2021年9月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年9月

29日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举李大鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会选举王军华先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。根据公司董事会提

名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会

主任：李大鹏先生

委员：郑洪伟先生、张汉玉女士

2、董事会投资委员会

主任：朱晓宁先生

委员：王军华先生、吴翔先生

3、董事会审计委员会

主任：杨雄先生

委员：王军华先生、沙辉先生

4、董事会提名与薪酬委员会

主任：郑洪伟先生

委员：朱晓宁先生、黄青琴女士

本议案进行分项表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任朱晓宁先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任何淼先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、马健飚先生、何兴华先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各副总裁的简历见附件。

本议案进行分项表决。表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任朱渝梅女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于聘任公司董事

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