证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-070

上能电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第一次临时股东大

会及公司2021年9月23日召开的职工代表大会选举产生第三届监事会成员。公

司第三届监事会第一次会议现场发出会议通知，并在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，为保障公司监事会工作的顺利开展，选举刘德龙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021年10月13日