证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-069

上能电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第一次临时股东大会

选举产生第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经表决，选举吴强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设各专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：吴强（召集人）、段育鹤、纪志成

审计委员会：权小锋（召集人）、熊源泉、陈敢峰

提名委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、段育鹤

薪酬与考核委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、李建飞

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任段育鹤先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理的提名，公司董事会同意聘任陈敢峰、李建飞为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经总经理提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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