上能电气：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-071

上能电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开了

2021年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事会。在完成董事会和监事会的选举工作后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会已完成换届选举，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：吴强（董事长）先生、段育鹤先生、陈敢峰先生、李建飞先生、吴超先生、陈运萍先生

独立董事：纪志成先生、熊源泉先生、权小锋先生

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。三位独立董事的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：吴强先生（召集人）、段育鹤先生、纪志成先生

审计委员会：权小锋先生（召集人）、熊源泉先生、陈敢峰先生

提名委员会：熊源泉先生（召集人）、权小锋先生、段育鹤先生

薪酬与考核委员会：熊源泉先生（召集人）、权小锋先生、李建飞先生

三、公司第三届监事会组成情况

股东代表监事：刘德龙先生（监事会主席）、高尧先生

职工代表监事：蒋晓斌先生

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：段育鹤先生

副总经理：陈敢峰先生、李建飞先生

董事会秘书兼财务总监：陈运萍先生

1、公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0510-83691198

传真：0510-85161899

电子邮箱：stock@si-neng.com

通讯地址：江苏省无锡市惠山区和惠路6号

2、公司董事长联系方式如下：

办公电话：0510-83691198

传真：0510-85161899

电子邮箱：stock@si-neng.com

通讯地址：江苏省无锡市惠山区和惠路6号

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同

以上只是部分文件内容的展示，想要查看更多文件内容，请点击下方的pdf预览链接，直接查看全部文件。