深圳市盛弘电气股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一

次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2021年6月8日以邮件及通

讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2021年6月11日以现场结合通

讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，董事李晗、曲龙钰、独立董事李居全、张健、陈喜年以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名以下8人为公司第三届董事会董事候选人：

（1）提名方兴先生、肖瑾女士、盛剑明先生、李晗先生、杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）提名闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人陈京琳先生、李建成先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人闫晓慧女士尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。董事候选人简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同

意的独立意见，具体内容详见2021年6月12日中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制

选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

2、审议通过了《关于修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关的法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2021年6月12日中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审

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