飞荣达：第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2021-082

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届

监事会第一次会议于2021年11月15日在公司2021年第三次临时股东大会选举

产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口

头等方式向全体监事送达，并于2021年11月15日在深圳市光明区玉塘街道田

寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事一致推举

胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举胡婷女士生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。（胡婷女士简历详见附件）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会

2021年11月15日

附件：监事会主席简历

胡婷，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司，现担任核价部主管、监事会主席。

截至本公告披露之日，胡婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中所规定的情形；亦不是失信被执行人。