证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2021-081

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届

董事会第一次会议于2021年11月15日在公司2021年第三次临时股东大会选举

产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口

头等方式向全体董事送达，并于2021年11月15日在深圳市光明区玉塘街道田

寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由全体董事一致推举

马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举马飞先生为第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（马飞先生简历详见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

并结合公司第五届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各个委员会的委员及召集人情况如下：

（1）战略委员会：

召集人：马飞委员：黄洪俊（独立董事）、王燕

（2）提名委员会：

召集人：吴学斌（独立董事）委员：黄洪俊（独立董事）、邱焕文

（3）审计委员会：

召集人：郑馥丽（独立董事）委员：吴学斌（独立董事）、马飞

（4）薪酬与考核委员会：

召集人：黄洪俊（独立董事）委员：郑馥丽（独立董事）、马军

各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。（上述专门委员会委员简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；

（1）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任邱焕文先生为公司总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任王燕女士为公司第五届董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）经公司董事、总经理邱焕文先生提名，聘任马军先生、王燕女士、刘毅先生及石为民先生为公司副总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（聘任每一位高级管理人员的表

决均获全票通过）。

（4）经公司董事、总经理邱焕文先生提名，聘任王林娜

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