证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2021-069

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届

董事会第二十三次会议通知于2021年10月16日以专人送达、电子邮件等方式

发出，并于2021年10月27日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、

环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司的议案》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2021年第三季度报告》及摘要详见2021年10月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名马飞先生、马军先生、邱焕文先生及王燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2021年第三次临时股东大会通过

之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。(上述人员简历详见附件)。（1）选举马飞先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举马军先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）选举邱焕文先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）选举王燕女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累

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