证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2021-080

金通灵科技集团股份有限公司

关于选举公司第五届董事会董事长

和补选公司董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召

开第五届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》两项议案。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-079）。

一、选举第五届董事会董事长

原第五届董事会董事、董事长朱军先生因个人工作调动已辞去公司董事、董事长等相应职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经会议同意选举董事张建华先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。

张建华先生已于2021年12月1日在公司2021年第三次临时股东大会上被

选举为公司第五届董事会非独立董事，任期自该次股东大会选举通过之日起至公

司第五届董事会任期届满止。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

二、补选董事会部分专门委员会委员

朱军先生因个人工作调动，已辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员等相应职务；季伟先生因个人原因及考虑公司长久发展，已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别在11月16日、

11月29日披露的《关于董事长辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-069）和《关于第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员辞职的公告》（公告编号：2021-077）。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《金通灵科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《金通灵科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《金通灵科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经会议同意补选张建华先生为公司第五届董事会战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同。审计委员会成员未作调整。

补选后公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员组成如下：

1、战略委员会：委员为张建华先生、季伟先生、赵钦新先生，其中张建华先生为主任委员（会议召集人）；

2、提名委员会：委员为朱雪忠先生、赵钦新先生、张建华先生，其中朱雪忠先生为主任委员（会议召集人）；

3、审计委员会：委员为马娟女士、朱雪忠先生、陈云光先生，其中马娟女士为主任委员（会议召集