600312：河南平高电气股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2021-052

河南平高电气股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议

于2021年12月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021

年12月8日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到张国跃、刘伟、黄来胜

3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，同意选举张国跃先生为公司第八届监事会主席。

张国跃先生简历如下：

张国跃，男，1979年11月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任

天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年12月9日