亿华通：关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2021-041

北京亿华通科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举

——暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》等规定，2022年4月27日，公司召开职工代表大会选举滕朝军先生担任第三届监事会职工代表监事。2022年5月24日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、非职工代表监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司2022年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式选举张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、滕人杰女士、吴勇先生担任第三届董事会非独立董事，选举方建一先生、刘小诗先生、纪雪洪先生及陈素权先生为第三届董事会独立董事。

本次股东大会选举的五名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年（其中陈素权先生自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起就任）。

本届董事简历详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

（二）董事长选举情况

经公司第三届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举张国强先生担任公司第三届董事会董事长。

(三)董事会角色确定情况

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，经第三届董事会第一次会议审议确认公司第三届董事会董事角色如下：

张国强先生、宋海英女士及戴东哲女士为公司执行董事；

滕人杰女士及吴勇先生为公司非执行董事；

方建一先生、刘小诗先生、纪雪洪先生及陈素权先生为公司独立非执行董事。其中陈素权先生自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起就任。

公司第三届董事会董事角色的确认于第三届董事会第一次会议审议通过之日生效，对于目前尚未完成相关程序正式就任的董事，其董事角色的确认于该等董事正式就任之日生效。

（四）董事会专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议同意设立董事会专门委员会。分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1．由张国强先生、宋海英女士及戴东哲女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中张国强先生担任主任委员（召集人）；

2.由方建一先生、纪雪洪先生及宋海英女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中方建一先生担任主任委员（召集人）。另，根据公司

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