道氏技术：关于拟变更监事王健安的公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-005

广东道氏技术股份有限公司

关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原监事辞职的情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王健安先生递交的书面辞职报告，王健安先生因职务变动申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职生效后继续在公司担任副总经理及子公司副总裁职务。王健安先生作为公司监事的原定任期至第五届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王健安先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王健安先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举新任监事后生效，在新任监事任职前，王健安先生将继续履行监事职责。

公司及监事会对王健安先生任职监事期间所做的工作给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢。

二、提名监事候选人的情况

经公司监事会主席余祖灯先生提名，公司于2022年1月17日召开第五届监

事会2022年第1次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王仕帅先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自该议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

王仕帅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，本次监事聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2022年1月17日

附件：非职工代表监事候选人简历

王仕帅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，南京财经大学

金融学专业学士，中国注册会计师协会非执业会员，历任天健会计师事务所项目经理、深圳市翼虎投资管理有限公司行业研究员、深圳市宝能投资集团经管中心部门副经理，2021年8月至今，任公司董事长助理。

截至本公告日，王仕帅先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，

最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告日，王仕帅先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王仕帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。王仕帅先生不是失信被执行人。