证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2019-004

浙江南都电源动力股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理陈博先生的通知，陈博先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并继续担任公司第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，陈博先生申请辞去公司总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈博先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日,陈博先生直接持有公司股份18,836,070股，占公司总股本的2.15%。未来其仍将继续严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及作出的各项承诺管理其所持有的股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任朱保义先生为公司总经理（简历详见附件），聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。同时朱保义先生不再兼任公司副总经理职务。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2019年1月16日

附件：

个人简历

朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年4月至今担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月至今，担任安徽运营管理中心执行主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现拟任公司总经理。朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。

朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，朱保义先生直接持有公司62,625,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的8.0484%。

朱保义先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。