证券代码：300432证券简称：富临精工公告编号：2021-001

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通

知于2021年1月4日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2021年1月8日

在公司会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（现场参会6人，傅江、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由副董事长黎昌军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目的议案》

为进一步优化产能布局，促进产品技术升级，扩大公司锂电正极材料产品的市场规模，满足市场需求，公司子公司江西升华新材料有限公司拟在射洪西部国际技术合作产业园投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，预计总投资

60,000万元，资金来源为自筹资金，预计2021年12月底形成年产5万吨锂电正

极材料产能。同意授权公司经营管理层推进项目实施，并签订相关必要性文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的《关于新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事、董事长谭建伟先生于近日辞去相关职务，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名藤明波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年1月25日（星期一）下午14:00在公司会议室召开公司2021

年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年1月8日