股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2021-002

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年2月2日发出书面会议通知，2021年2月9日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共10人参加了会议，董事李震宇因故未参加本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董事，公司聘任陈伟庆先生、孙延文先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

陈伟庆，经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票；

孙延文，经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作需要，罗建军先生不再担任公司总会计师，公司聘任康永军先生担任公司总会计师、总法律顾问。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司注册发行30亿元超短期融资券以及10亿元

中期票据的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过30亿元人民币的超短期融资券以及不超过10亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。发行利率以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意10票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司向关联方转让参股企业大唐华银湖南电力物资有限公司49%股权的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年2月10日