证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-012

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十

二次会议于2021年3月8日11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议

通知于2021年3月2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、

实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第七届监事会。公司监事会同意提名徐茹婧女士、陈颖达先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为三年，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或

者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：

（1）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了选举徐茹婧女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

（2）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了选举陈颖达先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第七届监事会。

二、审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

经审核，监事会认为：公司在现有经营范围基础上增加“产品检测试验、技术咨询；检测设备的设计、生产、销售”及根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及公司实际经营需要，修订《公司章程》中网络投票开始时间及副总经理人数，符合公司经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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