证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-013

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于2021年3月8日召开第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司提名委员会审查及第六届董事会第五十七次会议审议，公司董事会同意选举付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生、朱明先生为第七届董事会非独立董事候选人，选举滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

其中，郭随英女士为会计专业人士，滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述非独立董事及独立董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举

产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第七届董事会。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有

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