证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-011
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十
七次会议于2021年3月8日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知于2021年3月2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到
董事9名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会将进行换届选举组成第七届董事会，第七
届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。
根据第六届董事会提名委员会审查，同意付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生和朱明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举付
小东先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举付
小莉女士为公司第七届董事会非独立董事；
（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举付
静女士为公司第七届董事会非独立董事；
（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举李
杉先生为公司第七届董事会非独立董事；
（5）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举张
礼慧先生为公司第七届董事会非独立董事；
（6）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举朱
明先生为公司第七届董事会非独立董事。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
根据第六届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名滕泰先生、傅瑜先生
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